地下钱庄为70家单位套现5亿
2008年前后，中国人民银行营业管理部反洗钱处陆续接到北京市各商业银行反洗钱部门的可疑交易监测报告。报告显示:北京马甸邮币卡市场中部分商户有大量可疑交易行为。经侦查发现，马甸邮币卡市场摊主黄元杰、张少秋等人长期从事非法以支票或电汇方式兑换现金的业务，并收取手续费。根据不断挖掘的线索，多名犯罪嫌疑人相继落网。
西城检察院今天透露，黄元杰、张少秋等38人因涉嫌非法经营罪近日被提起公诉。京城首起特大非法经营地下钱庄案也真相大白。
大额现金地下疯狂流转
“需要串支票的人通过中间人，或自己找到我，把需要串的支票入到我的公户，我直接拿现金给他们。”这就是黄元杰控制的地下钱庄的经营方式。他被指控的涉案金额高达2亿200余万。
38岁的黄元杰从十七八岁就在老家做邮币卡生意。十年前来京，案发前，主要在马甸邮币卡市场经营电话充值卡批发和零售业务。据黄元杰供述，他每天的正常业务往来流水（现金或支票）约七八百万元，每个月有几个亿的流水，摊位每天至少存放着一两百万的现金。
而社会上，存在着大量的现金需求方，他们需要现金，又因各种原因，选择规避经过银行审核流程获取现金的方式。一方可以提供大额现金，一方急需将支票变现，经过中间人的牵线搭桥，这买卖自然就做成了。陈明才就是活跃在马甸邮币卡市场的“中间人”。
|
